证券代码：688597       证券简称：煜邦电力              公告编号：2024-051 债券代码：118039       债券简称：煜邦转债               北京煜邦电力本事股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证公告履行不存在职何诞妄记录、误导性默契或 者首要遗漏，并对其履行的真确性、准确性和完好性照章承担法律背负。   缺点履行教唆：   ? 转股价钱：10.12 元/股   ? 转股的起止日历：自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日   ? 北京煜邦电力本事股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 12 日已有 10 个交曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85% （即 8.602 元/股），若后续公司股票收盘价钱络续低于当期转股价钱的 85%，预 计将有可能触发转股价钱向下修正条件。   把柄《上海证券交往所上市公司自律监管教导第 12 号——可调节公司债券》 的相关顺次，公司可能触发可调节公司债券转股价钱向下修正条件的关系情况公 告如下：   一、可调节公司债券基本情况   把柄中国证券监督解决委员会出具的《对于痛快北京煜邦电力本事股份有限 公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）， 公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象刊行可调节公司债券 410.8060 万张，每张 面值 100 元，刊行总数 41，080.60 万元。经上海证券交往所自律监管决定书〔2023〕 所挂牌交往，债券简称“煜邦转债”，债券代码“118039”。   把柄相关顺次和《北京煜邦电力本事股份有限公司向不特定对象刊行可调节 公司债券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)的商定，公司本次刊行的可转 换公司债券的转股期自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。可调节公司债券 的转股价钱为 10.12 元/股。   二、可调节公司债券转股价钱向下修正条目   把柄《召募诠释书》的商定，“煜邦转债”的转股价钱向下修正条目如下：   在本次刊行的可调节公司债券存续时辰，当公司股票在职意邻接三十个交往 日中至少有十五个交曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 忽视转股价钱向下修正有筹办并提交公司推动大会审议表决。   上述有筹办须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调节公司债券的推动应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交曩昔公司股票交往均价和前一 个交曩昔公司股票交往均价。   若在前述三十个交曩昔内发生过转股价钱和谐的情形，则在转股价钱和谐日 前的交曩昔按和谐前的转股价钱和收盘价策画，金桥大通在转股价钱和谐日及之后的交往 日按和谐后的转股价钱和收盘价策画。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）或中 国证监会指定的上市公司其他信息表露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股 权登记日及暂停转股时辰（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交曩昔 （即转股价钱修正日）起，启动规复转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股 价钱修正日为转股苦求日或之后、且为调节股份登记日之前，该类转股苦求应按 修正后的转股价钱实施。   三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 12 日，公司股票已有 10 个交曩昔的收盘 价低于当期转股价钱的 85%（即 8.602 元/股），若改日 20 个交曩昔内有 5 个交往 日公司股票收盘价低于当期转股价钱的 85%，展望将会触发转股价钱向下修正条 件。把柄《上海证券交往所上市公司自律监管教导第 12 号——可调节公司债券》 等关系顺次，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募诠释书的商定实时 履行后续审议重要和信息表露义务。若公司后续未进行审议重要及信息表露，则 视为本次不修正转股价钱。   四、风险教唆   公司将把柄召募诠释书的商定和关系法律法例要求，于触发“煜邦转债”的 转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息表露义务。敬 请宏大投资者柔软公司后续公告，珍摄投资风险。   五、其他事项   投资者如需了解煜邦转债的详备情况，请查阅公司 2023 年 7 月 18 日在上海 证券交往所网站（www.sse.com.cn）表露的《北京煜邦电力本事股份有限公司向不 特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》。   预见部门：证券部   预见电话：010-84423548   预见邮箱：ir@yupont.com   特此公告。                        北京煜邦电力本事股份有限公司董事会

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