证券代码：601633        证券简称：长城汽车           公告编号：2024-069   转债代码：113049        转债简称：长汽转债                    长城汽车股份有限公司       对于“长汽转债”转股价钱扶持暨转股停牌的公告          本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何极度纪录、误导性陈    述约略首要遗漏，并对其本体的委果性、准确性和圆善性承担法律株连。    遑急本体辅导：   ?      证券停复牌情况：适用   因“长汽转债”转股价钱扶持，本公司的关系证券停复牌情况如下：                              停牌肇端        停牌 证券代码       证券简称    停复牌类型                      停牌隔断日        复牌日                                日         本领   ?      “长汽转债”扶持前转股价钱：39.93 元/股   ?      “长汽转债”扶持后转股价钱：39.94 元/股   ?       转股价钱扶持肇端日历：2024 年 5 月 23 日          经中国证券监督惩办委员会《对于核准长城汽车股份有限公司公诞生行可转   换公司债券的批复》           （证监许可[2021]1353号）核准，长城汽车股份有限公司（以   下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月10日公诞生行3，500万张可调节公司债   券，每张面值100元，刊行总和35亿元，并于2021年7月8日起在上海证券交游所挂   牌交游，债券简称“长汽转债”，债券代码113049。长汽转债存续期6年，自2021年   转股价钱为38.39元/股。      一、对于“长汽转债”转股价钱扶持的关系章程                                    （以 下简称“《召募评释书》”），在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派 送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的扶持（保留少量点后两位，最 后一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0为扶持前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配 股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为扶持后转股价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将挨次进行转股价钱扶持， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登转股价钱扶持的公告，并于公告中载明转股价钱扶持日、扶持目的及 暂停转股本领（如需）。当转股价钱扶持日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股央求日 或之后，调节股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股央求按公司扶持后的转股价钱执 行。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债职权益或转 股养殖权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护本次 刊行的可转债捏有东谈主权益的原则扶持转股价钱。联系转股价钱扶持本体及操作办 法将依据届时国度联系法律法例及证券监管部门的关系章程来制订。 股票期权激勉狡计自主行权对可调节公司债券转股价钱影响及扶持决策的议案》， 应承股票期权激勉狡计自主行权对可转债转股价钱影响及扶持决策如下：   （1）把柄《长城汽车股份有限公司公诞生行A股可调节公司债券召募评释书》 对于转股价钱扶持的公式及A股股票期权激勉狡计自主行权情况，在自主行权期内 每季度末按转股价钱扶持公式进行测算，如转股价钱扶持涉及0.01元/股时，则进 行扶持并袒露；   （2）当发生《公诞生行A股可调节公司债券召募评释书》章程的派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况时，公司即同期测算自主行权对转股价钱的影响，并在转股价 立场整涉及0.01元/股时进行同措施整并袒露；   （3）若股票期权激勉狡计在可行权期内提前行权实当前，即时测算对转股价 格的影响，并在转股价钱扶持涉及0.01元/股时进行扶持并袒露；   （4）授权董事会文书具体讲求按上述决策在股票期权激勉狡计自主行权本领 对转股价钱的影响进行测算，并在转股价钱扶持涉及0.01元/股时，实时拟定可转 债转股价钱扶持公告并履行袒露义务。   二、本次“长汽转债”转股价钱扶持情况   （一）本次转股价钱扶持原因 公司2020年为止性股票与股票期权激勉狡计初次授予股票期权第三个行权期及预 留授予股票期权第二个行权期合适行权条款的议案》，把柄上述议案，董事会合计 公司2020年股权激勉狡计初次授予股票期权的第三个行权期及预留授予股票期权 第二个行权期的行权条款达成。初次授予股票期权的第三个行权期的行权有用期 为2023年5月8日至2024年4月26日。2023年7月18日，因公司2022年度利润分拨施行， 公司第八届董事会第三次会议审议通过关系议案，笃定扶持后的初次授予股票期 权行权价钱为7.53元/股。   把柄中国证券登记结算有限株连公司查询成果，自2024年2月21日至2024年4 月26日，2020年股权激勉狡计初次授予股票期权第三个行权期自主行权且完成股 份登记48，950股。 完成 次会议，审议通过了《长城汽车股份有限公司对于向2021年为止性股票激勉狡计激 励对象授予为止性股票及向2021年股票期权激勉狡计激勉对象授予股票期权的议 案》，现货白银交易笃定公司2021年为止性股票激勉狡计的为止性股票的初次授予日为2021年7 月22日；2022年4月29日，公司召开了第七届董事会第三十八次会议考取七届监事 会第三十五次会议，审议通过了《对于向激勉对象授予预留为止性股票的议案》， 笃定本公司预留为止性股票的授予日为2022年4月29日。 证券登记结算有限株连公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）联系 业务法令的章程，本公司收到中登公司上海分公司出具的《证券变更登记讲授》。 把柄《证券变更登记讲授》， 本公司于2021年9月8日完成了2021年为止性股票激勉 狡计初次授予的登记责任。 回购刊出公司 2021 年为止性股票激勉狡计初次授予及预留授予部分为止性股票的 议案》，应承公司把柄公司层面事迹达成情况，回购刊出公司层面未打消限售部分， 同期回购刊出部分辞职、岗亭调迁、降职或年度个东谈主绩效侦查不达标激勉对象的首 次授予及预留授予部分为止性股票。本公司拟回购刊出的初次授予为止性股票数 量共计为 1，423，839 股，拟回购刊出的预留授予为止性股票数目共计为 467，280 股。拟回购刊出的初次授予为止性股票回购价钱为 16.11 元/股，拟回购刊出的预 留授予为止性股票回购价钱为 12.36 元/股。   上述初次授予及预留授予部分为止性股票回购刊出已于2024年5月21日完成。   （二）本次转股价钱扶持成果   把柄《召募评释书》关系章程，因公司增发新股（期权自主行权、为止性股票 回购刊出），将按下述公式对转股价钱进行扶持：   P1=（P0+A×k）/（1+k）   其中：P0为扶持前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价， P1为扶持后转股价。   把柄时候划定，各事项引起的增发新股率k以及增发新股价A计较如下：   （1）2023年2月21日至2024年4月26日，2020年股权激勉狡计初次授予股票期 权第三个行权期自主行权：   k1= 48，950/ 8，543，774，986=0.00057%，A1=7.53元/股。   （2）2024年5月21日，2021年为止性股票激勉狡计初次授予及预留授予部分限 制性股票回购刊出完成：   k2= -1，423，839/8，543，774，986=-0.01667%，A3=16.11元/股；   k3= -467，280/8，543，774，986=-0.00547%，A4=12.36元/股。   “长汽转债”的启动转股价P0=39.93元/股，详细上述各事项的影响，扶持后 的转股价：        P1=(P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3)/(1+k1+k2+k3)=39.94元/股   综上，     “长汽转债”的转股价钱将由底本的39.93元/股扶持为39.94元/股，调 整后的转股价钱自2024年5月23日见效。   “长汽转债”于 2024 年 5 月 22 日住手转股，2024 年 5 月 23 日起收复转股。   特此公告。                                         长城汽车股份有限公司董事会

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