证券代码：002822      证券简称：ST 中装         公告编号：2024-058 债券代码：127033      债券简称：中装转2         深圳市中装诞生集团股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证公告本体着实、准确和完好，莫得虚假记 载、误导性述说省略紧要遗漏。   相配提醒： 司”）股票已出现聚拢三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期 转股价钱的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”                               （债券代码：127033） 转股价钱向下修正条目。 不向下修正可换取公司债券转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正“中装转2”的转股价钱。若再次触发“中装转2”的转股价钱向下修正条目， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“中装转2”的转股价钱向下修正 权力。敬请强盛投资者密致投资风险。   一、可换取公司债券基本情况   经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可[2021]666 号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公斥地行了 1，160.00 万张可换取公司债券 （以下简称“本次刊行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 116，000.00 万元。   经深交所审核甘心，公司 116，000.00 万元可换取公司债券于 2021 年 5 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券简称“中装转 2”，债券代码“127033”。    证实相关轨则和《深圳市中装诞生集团股份有限公司公斥地行可换取公司债 券召募讲解书》（以下简称“召募讲解书”）的商定，公司本次刊行的“中装转 股份。    二、可换取公司债券转股价钱调整情况    证实相关轨则和召募讲解书的商定，公司本次刊行的“中装转 2”自 2021 年 10 月 22 日起可换取为本公司股份，开动转股价钱为 6.33 元/股。    经公司 2020 年度推进大会审议通过，公司实施了 2020 年年度权益分配决策 为每 10 股派发现款红利 0.50 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 17 日。根 据召募讲解书及中国证监会会对于可换取公司债券刊行的相关轨则，                              “中装转 2” 的转股价钱由蓝本的东谈主民币 6.33 元/股调整为东谈主民币 6.28 元/股，调整后的转股价 格于 2021 年 6 月 17 日成效。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 8 日在《证券时 报》  《证券日报》       《上海证券报》             《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 裸露的《深圳市中装诞生集团股份有限公司对于可换取公司债券转股价钱调整的 公告》（公告编号：2021-073）。 销 2019 年部分边界性股票的议案》《对于断绝实施 2020 年边界性股票激发谋划 暨回购刊出边界性股票的议案》，公司拟对上述原因波及的尚未解锁的 122，500 股与 6，828，400 股边界性股票赐与回购刊出处理。证实召募讲解书及中国证监会 会对于可换取公司债券刊行的相关轨则，“中装转 2”的转股价钱由蓝本的东谈主民 币 6.28 元/股调整为东谈主民币 6.31 元/股，调整后的转股价钱于 2022 年 4 月 28 日生 效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于 2019 年部分边界性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号： 公告》（公告编号：2022-044）。    证实 2021 年年度推进大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配决策：公司 拟以翌日实施权益分拨时的公司总股本为基数，金桥大通向整体推进每 10 股派发现款红 利 0. 20 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。证实中国证监会关 于可换取公司债券刊行的相关轨则以及召募讲解书相关条目，“中装转 2”的转 股价钱由蓝本的东谈主民币 6.31 元/股调整为东谈主民币 6.29 元/股，调整后的转股价钱于 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 裸露的《对于可换取公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-064）。   公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022 年第四次临时推进大会、2022 年第一次债券合手有东谈主会议，审议通过《对于董事 会提议向下修正可换取公司债券转股价钱的议案》，“中装转 2”的转股价钱由 蓝本的东谈主民币 6.29 元/股调整为东谈主民币 5.14 元/股，调整后的转股价钱于 2022 年 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 裸露的《对于向下修正可换取公司债券转股价钱的公告》                         （公告编号：2022-121）。   三、修正条目   在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意聚拢三十个来回日中至少 有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转股 价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推进所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可转债的推进应当侧目。修正后的转股 价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一交 易日公司股票来回均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日 按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收 盘价钱狡计。如审议该议案的推进大会召开时，上述任一联系高于调整前“中装 转 2”的转股价钱（5.14 元/股），则“中装转 2”转股价钱无需调整。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 裸露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本领 等相关信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）入手收复转 股央求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，换取 股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。   四、对于不向下修正“中装转 2”转股价钱的具体本体   放手 2024 年 6 月 7 日，公司股票已出现聚拢三十个来回日中至少有十五个 来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 4.37 元/股）的情形，已触发“中 装转 2”（债券代码：127033）转股价钱向下修正条目。经概括计划公司现阶段 的基本情况、宏不雅环境、股价走势等诸多身分，以及对公司长久正经发展与内在 价值的信心，为协调整体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次 不向下修正“中装转 2”的转股价钱。若再次触发“中装转 2”的转股价钱向下 修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“中装转 2”的转股价 格向下修正权力。敬请强盛投资者密致投资风险。   特此公告。                         深圳市中装诞生集团股份有限公司                                       董事会

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