证券代码：300791     证券简称：仙乐健康        公告编码：2025-007 债券代码：123113     债券简称：仙乐转债               仙乐健康科技股份有限公司      对于不向下修正“仙乐转债”转股价钱的公告    本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容真的、准确、竣工，莫得 无理记录、误导性述说或关键遗漏。     十分请示：  司”）股票一经出当今职意议论三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘  价低于“仙乐转债”当期转股价钱的 85%的情形，波及“仙乐转债”转股价  格向下修正要求。  愚弄“仙乐转债”的转股价钱向下修正的权益，且在未来六个月内（即 2025  年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐转债”转股价钱向下  修正要求，亦不提议向下修正决议。     公司于 2025 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了  《对于不向下修正“仙乐转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不  愚弄“仙乐转债”的转股价钱向下修正的权益，且在未来六个月内（即 2025  年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐转债”转股价钱向下  修正要求，亦不提议向下修正决议。具体如下：     一、可转债刊行上市的基本情况     （一）可篡改公司债券刊行大致     经中国证券监督惩办委员会《对于开心仙乐健康科技股份有限公司向 不特定对象刊行可篡改公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）开心注册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或 “公司”）向不特定对象刊行可篡改公司债券 1，024.89 万张，每张面值 骨子召募资金净额为东谈主民币 101，616.75 万元。本次向不特定对象刊行的可 篡改公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓动优先配售，原 鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁掉优先配售部分）通过深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购 金额不及 102，489.29 万元的部分由主承销商余额包销。    （二）可篡改公司债券上市情况    经深交所开心，公司 102，489.29 万元可篡改公司债券于 2021 年 5 月 “123113”。    （三）可篡改公司债券转股期限    字据《深圳证券走动所创业板股票上市规章》等关连章程和《仙乐健 康科技股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券召募阐扬书》（以 下简称“召募阐扬书”）的关连章程，本次刊行的可篡改公司债券转股期 自可篡改公司债券刊行已矣之日（2021 年 4 月 23 日）起满六个月后的第 一个走动日（2021 年 10 月 25 日）起至本次可篡改公司债券到期日（2027 年 4 月 18 日）止，即自 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日。    （四）可转债转股价钱休养情况 分拨决议时股权登记日的公司总股本为基数，向合座鼓动每 10 股派 增 5.000000 股；除权除息日为 2021 年 6 月 8 日。字据关连章程，“仙乐转 债”转股价钱于 2021 年 6 月 8 日起由原 85.98 元/股休养为 56.92 元/股。 第三次会议，审议通过了《对于 2020 年戒指性股票激发贪图初度授予股份 第一个包摄期包摄条件成立的议案》。公司向 43 名激发对象包摄的 169，620 股股票，包摄日为 2021 年 9 月 23 日，授予价钱为 19.73 元/股。公司总股本 因本次包摄增多 169，620 股，比较包摄前总股本新增比例为 0.0942%。字据     “仙乐转债”转股价钱于 2021 年 9 月 23 日起由原转股价钱 56.92 关连章程， 元/股休养为 56.88 元/股。 益分拨决议时股权登记日的公司总股本为基数，向合座鼓动每 10 股派 关章程，“仙乐转债”转股价钱于 2022 年 5 月 23 日起由原 56.88 元/股休养 为 56.48 元/股。 会第十一次会议，审议通过了《对于 2020 年戒指性股票激发贪图初度授予 股份第二个包摄期包摄条件成立的议案》、《对于 2020 年戒指性股票激发 贪图预留授予股份第一个包摄期包摄条件成立的议案》。公司向 37 名激发 对象包摄的 294，900 股股票，包摄日为 2022 年 10 月 13 日，授予价钱为 19.33 元/股。公司总股本因本次包摄增多 294，900 股，比较包摄前总股本新增比例 为 0.16%；同期，向 4 名激发对象包摄的 31，725 股股票，包摄日为 2022 年 股，比较包摄前总股本新增比例为 0.02%。字据关连章程，“仙乐转债”转 股价钱于 2022 年 10 月 13 日起由原转股价钱 56.48 元/股休养为 56.42 元/ 股。 日总股本 180，497，320 股为基数，每 10 股派 3.50 元东谈主民币现款（含税）， 除权除息日为 2023 年 6 月 7 日。字据关连章程，“仙乐转债”转股价钱于 2023 年 6 月 7 日起由原 56.42 元/股休养为 56.07 元/股。    经公司 2023 年第三次临时鼓动大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召 开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于向 2023 年戒指性股 票激发贪图激发对象初度授予戒指性股票的议案》，公司向 67 名激发对象 初度授予 1，065，000 股股票，戒指性股票上市日为 2023 年 12 月 27 日，授予 价钱为 12.71 元/股。公司总股本因本次授予增多 1，065，000 股，现货白银交易比较授予登 记前总股本新增比例为 0.59%。字据关连章程，                        “仙乐转债”转股价钱于 2023 年 12 月 27 日起由原转股价钱 56.07 元/股休养为 55.82 元/股。    经公司 2023 年第三次临时鼓动大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召 开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于向激发对象授予 2023 年戒指性股票激发贪图预留部分戒指性股票的议案》，公司向 22 名激发对 象预留授予 244，000 股股票，戒指性股票上市日为 2024 年 6 月 13 日，授予 价钱为 12.71 元/股。公司总股本因本次授予增多 244，000 股，比较授予登记 前总股本新增比例为 0.13%。字据关连章程，“仙乐转债”转股价钱于 2024 年 6 月 13 日起由原转股价钱 55.82 元/股休养为 55.76 元/股。 总股本 181，806，354 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1，285，600 股 后的股本 180，520，754 股为基数，每 10 股派 11 元东谈主民币现款（含税），现 金分成 198，572，829.40 元（含税），同期以老本公积金向合座鼓动每 10 股 转增 3 股，瞻望转增 54，156，226 股，不送红股。字据关连章程，                                     “仙乐转债” 转股价钱于 2024 年 6 月 21 日起由原转股价钱 55.76 元/股休养为 42.12 元/ 股。    公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监 事会第二十九次会议，于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓动大 会，差异审议通过了《对于回购刊出 2023 年戒指性股票激发贪图部分已授 予但尚未拔除限售的戒指性股票的议案》，本次变更完成后，公司总股本将 由 235，962，580 股减至 235，872，880 股，总共 89，700 股戒指性股票回购刊出。 字据关连章程，“仙乐转债”转股价钱于 2024 年 9 月 19 日起由原转股价钱      二、可转债转股价钱向下修正要求    字据《召募阐扬书》关连要求章程：    （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可篡改公司债券存续时分，当公司股票在职意议论三十个 走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司 董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实 施。鼓动大会进行表决时，合手有本次刊行的可篡改公司债券的鼓动应当隐讳。 修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个走动日公司股票 走动均价和前一走动日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱调 整日前的走动日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之 后的走动日按休养后的转股价钱和收盘价计较。   （2）修正才调   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信 息知道媒体上刊登关连公告，公告修正幅度和暂停转股时分等相关信息。从 转股价钱修正日起，启动收复转股请求并实施修正后的转股价钱。若转股价 格修正日为转股请求日或之后，篡改股份登记日之前，该类转股请求应按修 正后的转股价钱实施。   三、对于不向下修正“仙乐转债”转股价钱的具体阐扬   戒指 2025 年 1 月 10 日，公司股票一经出当今职意议论三十个走动日中 至少有十五个走动日的收盘价低于“仙乐转债”当期转股价钱的 85%的情形， 波及“仙乐转债”转股价钱向下修正要求。   为眷注合座投资者的利益，经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 董事会决定本次不愚弄“仙乐转债”的转股价钱向下修正的权益，且在未来 六个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐 转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决议。  四、备查文献 特此公告。             仙乐健康科技股份有限公司                 董事会              二〇二五年一月旬日

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