股票代码：300016    股票简称：北陆药业         公告编号：2024-069 债券代码：123082    债券简称：北陆转债               北京北陆药业股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的骨子果然、准确、完好意思，莫得 乖谬纪录、误导性述说或紧要遗漏。    特别提醒： 下简称“公司”）股票已出当今职意鸠合三十个往来日中至少有十五个往来日 的收盘价钱低于当期转股价钱（8.68元/股）的85%（即7.38元/股）的情形，触 发“北陆转债”转股价钱的向下修正条件。 修正“北陆转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股 东大会审议。敬请雄伟投资者预防投资风险。    公司于 2024 年 12 月 4 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《对于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下 修正“北陆转债”转股价钱，具体情况如下：    一、可调度公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市或者    经中国证券监督解决委员会证监许可〔2020〕2810号文甘愿注册，公司于 刊行总和50，000.00万元。    经深圳证券往来所甘愿，公司50，000.00万元可调度公司债券于2020年12 月28日起在深交所挂牌往来，债券简称“北陆转债”，债券代码“123082”。    （二）可转债转股期限    凭据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募 证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行罢了之日起满六个月后的第一个往来日起至可转债到期日 止，即2021年6月11日至2026年12月6日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的 第一个责任日；顺延时分付息款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱养息情况    凭据《深圳证券往来所创业板股票上市端正》等章程和《召募证实书》的 章程，本次刊行的可转债自2021年6月11日起可调度为公司股份，动手转股价 为11.41元/股。 正可调度公司债券转股价钱的议案》。公司股票存在鸠合三十个往来日中至少 有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即9.70元/股）的情形，已 餍足《召募证实书》中章程的转股价钱向下修正的条件。凭据公司2021年第二 次临时鼓动大会的授权，董事会笃定“北陆转债”的转股价钱由11.41元/股向 下修正为8.86元/股，养息后的转股价钱自2021年2月8日奏效。    凭据公司2020年度鼓动大会决议，公司实施2020年度权利分配有策画：以公 司总股本494，494，476股为基数，向整体鼓动每10股派0.60元东说念主民币现款。“北 陆转债”转股价钱由8.86元/股养息为8.80元/股，养息后的转股价钱自2021年4 月19日奏效。 销部分已获授但尚未解锁的铁心肠股票的议案》，甘愿公司回购刊出铁心肠股 票揣摸1，713，000股。“北陆转债”转股价钱由8.80元/股养息为8.81元/股，养息 后的转股价钱自2021年6月29日奏效。   凭据公司2021年度鼓动大会决议，公司实施2021年度权利分配有策画：以公 司现存股本为基数，向整体鼓动每10股派0.70元东说念主民币现款。“北陆转债”转 股价钱由8.81元/股养息为8.74元/股，养息后的转股价钱自2022年4月29日奏效。 议审议通过了《对于回购刊出部分已获授但尚未解锁的铁心肠股票的议案》， 甘愿公司回购刊出铁心肠股票揣摸763，期货投资180股。“北陆转债”转股价钱由8.74 元/股养息为8.75元/股，养息后的转股价钱自2022年7月13日起奏效。   凭据公司2022年度鼓动大会决议，公司实施2022年度权利分配有策画：以公 司总股本491，956，552股为基数，向整体鼓动每10股派0.70元东说念主民币现款。“北 陆转债”转股价钱由8.75元/股养息为8.68元/股，养息后的转股价钱自2023年5 月25日奏效。   二、可转债转股价钱修正条件   公司《召募证实书》商定的向下修正条件如下：   （一）修正条件与修正幅度   在本可转债存续时分，当公司股票在职意鸠合三十个往来日中至少有十五 个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价 格向下修正有策画并提交公司鼓动大会表决，该有策画须经出席会议的鼓动所执表 决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，执有公司本次刊行 可转债的鼓动应当隐匿。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二 十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日的公司股票往来均价之间的较 高者。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往来 日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的往来日按养息后的转股价钱 和收盘价钱计较。   （二）修正措施   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体 上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分。从股 权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），动手收复转股请求并现实 修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股 请求应按修正后的转股价钱现实。   三、对于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价钱的具体证实   自2024年11月7日至2024年12月4日，公司股票已出当今职意鸠合三十个交 易日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱（8.68元/股）的85% （即7.38元/股）的情形，触发“北陆转债”转股价钱的向下修正条件。   为优化公司成本结构，可贵雄伟投资者权利及促进公司的永久矜重发展， 凭据《深圳证券往来所上市公司自律监管指点第 15 号——可调度公司债券》 及《召募证实书》等干系章程，公司董事会提议向下修正“北陆转债”转股价 格，并将该议案提交公司鼓动大会审议。该有策画须经出席会议的鼓动所执表决 权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，执有本次刊行的可转 换公司债券的鼓动应当隐匿。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日 前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日均价之间的较高者。如鼓动大 会召开时，上述策画高于本次养息前“北陆转债”的转股价钱（8.68 元/股）， 则“北陆转债”转股价钱无需养息。   为确保本次向下修正“北陆转债”转股价钱干系事宜的告成进行，提请股 东大会授权董事会凭据《召募证实书》干系条件商定，全权办理本次向下修正 “北陆转债”转股价钱的一齐事宜，包括但不限于笃定修正后的转股价钱、生 效日历以过火他必要事项。上述授权灵验期自鼓动大会审议通过之日起至本次 修正干系责任完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“北陆转债”的其他干系信息，请查阅公司于 2020 年 12 月 3 日泄露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京北陆药业股份有限公 司向不特定对象刊行可调度公司债券召募证实书》全文。敬请雄伟投资者预防 投资风险。   五、备查文献   第八届董事会第二十二次会议决议。   特此公告。                           北京北陆药业股份有限公司 董事会                             二○二四年十二月四日

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