证券代码：688219        证券简称：融会股份       公告编号：2024-049 转债代码：118028        转债简称：融会转债               融会新材料股份有限公司        对于不向下修正“融会转债”转股价钱的公告    本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何异常记录、误导 性施展或者首要遗漏，并对其实质真实切性、准确性和齐全性照章承担法律 牵累。 蹙迫实质领导：   ? 鸿沟 2024 年 7 月 17 日，融会新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 股票价钱已触发《融会新材料股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券募 集证据书》（以下简称“召募证据书”）中商定的“融会转债”转股价钱向下修 正条件。   ? 经公司第三届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 “融会转债”转股价钱。同期在将来六个月内（即 2024 年 7 月 18 日起至 2025 年 1 月 17 日），淌若再次触发“融会转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议 向下修正决议。   一、可转债刊行上市简略   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处治委员会出具《对于同分解通新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）喜悦注册， 公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象刊行可诊治公司债券 8，300，000 张，每张 面值东谈主民币 100 元，刊行总数 830，000，000 元。本次刊行的可诊治公司债券的期 限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。   （二）可转债上市情况   经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕359 号文喜悦，公司 830，000，000 元可诊治公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称 “融会转债”，债券代码“118028”。   （三）可转债转股期限   凭证召募证据书的商定，公司本次刊行的“融会转债”自 2023 年 6 月 12 日 起可诊治为公司股份，转股时辰为 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日。   （四）可转债转股价钱相等调整情况   凭证召募证据书的商定，“融会转债”的开动转股价钱为 9.33 元/股。   “融会转债”转股价钱的历次调整情况如下： 债”转股价钱将从 9.33 元/股调整为 9.31 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）败露的《融会新材料股份有限公司关 于 2022 年年度权益分拨调整“融会转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023- 债”转股价钱将从 9.31 元/股调整为 9.21 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 6 月 24 日在上交所网站（www.sse.com.cn）败露的《融会新材料股份有限公司关 于实施 2023 年年度权益分拨调整“融会转债”转股价钱暨可转债复原转股的公 告》（公告编号：2024-043）。   二、可转债转股价钱修正要求   凭证召募证据书的商定，期货投资“融会转债”的转股价钱向下修正要求如下：   在本次刊行的可诊治公司债券存续时辰，当公司 A 股股票在职意邻接三十 个交当年中至少有十五个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鞭策所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可诊治公司债券的鞭策应当褪色。修正后的 转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交当年公司 A 股股票交往均价 和前一个交当年公司 A 股股票交往均价。   若在前述三十个交当年内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交当年按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交往 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息败露媒体上刊登联系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等关系信息。从股权 登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日）起，开头复原转股苦求并扩充修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为诊治股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。   三、本次不向下修正“融会转债”转股价钱的具体证据   鸿沟 2024 年 7 月 17 日，公司股票已出现邻接三十个交当年中至少有十五个 交当年的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“融会转债”转股价 格的向下修正条件。   公司于 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《融会 新材料股份有限公司对于不向下修正“融会转债”转股价钱的议案》，表决服从：   公司董事会在详细商量宏不雅经济、阛阓环境、公司发展情况等身分后，基于 对公司将来发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正“融会转债”转股价钱， 同期在将来六个月内（即 2024 年 7 月 18 日起至 2025 年 1 月 17 日），淌若再次 触发“融会转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决议。下一触发转 股价钱修正条件的时辰自 2025 年 1 月 17 日开头从头起算。若而后再次触发“会 通转债”转股价钱的向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“会 通转债”转股价钱的向下修正职权。   “融会转债”已参加转股期，敬请宏大投资者暖热公司后续公告，贯注投资 风险。   特此公告。                              融会新材料股份有限公司董事会

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