证券代码：601636     证券简称：旗滨集团           公告编号：2024-053 可转债代码：113047    可转债简称：旗滨转债               株洲旗滨集团股份有限公司     对于暂不向下修正“旗滨转债”转股价钱的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何失误纪录、误导性陈 述约略要紧遗漏，并对其现实的信得过性、准确性和齐全性承担法律牵扯。   勤奋现实教导：   ●2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 24 日，公司股票已聚首 15 个来回日收盘 价低于当期转股价钱的 85%（即 10.00 元/股），已再次触发“旗滨转债”的转 股价钱向下修正条件。   ●经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司本次暂不向下修正“旗 滨转债”的转股价钱。同期在本次董事会审议通过之日起昔日 3 个月（2024 年 5 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日）内，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条目， 亦不冷漠向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技术，自上述技术之后的 第一个来回日（即 2024 年 8 月 27 日）动手重新起算，若再次触发“旗滨转债” 的向下修正条目，届时公司将再次召开董事会会议决定是否哄骗“旗滨转债”的 向下修正职权。   ●武艺项无需提交公司鼓励大会审议。   一、可养息公司债券基本情况   （一）可养息公司债券刊行上市情况 旗滨集团股份有限公司公开导行可养息公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日刊行了 1，500 万张可养息公司债券，每张面 值 100 元，刊行总和 150，000 万元，期限 6 年。 有限公司可养息公司债券上市来回的告知》（上海证券来回所自律监管决定书 【2021】182 号文）高兴，公司 150，000 万元可养息公司债券于 2021 年 5 月 7 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。 运转转股价钱为 13.15 元/股。    （二）可养息公司债券转股价钱养息情况    把柄可养息公司债券关联监管规定和《株洲旗滨集团股份有限公司公开导行 可养息公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本 次刊行的“旗滨转债”自 2021 年 10 月 15 日起可养息为公司平凡股。“旗滨转 债”的转股技术为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，运转转股价钱为 13.15 元/股。转股价钱养息情况如下： 为 12.80 元/股。具体养息决策请详见公司于 2021 年 6 月 11 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券来回所网站 (www.sse.com.cn)的关联公告（公告编号：2021-071）。 为 12.00 元/股。具体养息决策请详见公司于 2022 年 5 月 20 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券来回所网站 (www.sse.com.cn)的关联公告（公告编号：2022-074）。 /股。具体养息决策请详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊载《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券来回所网站(www.sse.com.cn) 的关联公告（公告编号：2022-104）。 为 11.76 元/股。具体养息决策请详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券来回所网站 (www.sse.com.cn)的关联公告（公告编号：2023-069）。    二、可养息公司债券转股价钱向下修正条目    （一）修正权限与修正幅度    把柄《召募诠释书》的商定，在本次刊行的可养息公司债券存续技术，当公 司股票在职意聚首三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会 审议表决。    上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可养息公司债券的鼓励应当躲藏。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个来回日公司 A 股股票来回均价和 前一来回日公司 A 股股票的来回均价，同期，金桥大通修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净钞票值和股票面值。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的来回日按养息前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱养息日及之后的交 易日按养息后的转股价钱和收盘价钱狡计。    （二）修正才能    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督处理委员会指定的上 市公司信息清晰媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的 技术等关联信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，开 始复原转股恳求并实施修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，养息股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。    三、对于暂不向下修正转股价钱的诠释 事会决定暂不向下修正“旗滨转债”转股价钱，同期在该次董事会审议通过之日 起昔日 3 个月内（2024 年 1 月 31 日至 2024 年 4 月 30 日），若再次触发“旗滨 转债”的向下修正条目，亦不冷漠向下修正决策；下一触发转股价钱修正条件的 技术，自上述技术之后的第一个来回日（即 2024 年 5 月 6 日）动手重新起算， 若再次触发“旗滨转债”的向下修正条目，届时公司将再次召开董事会会议决定 是否哄骗“旗滨转债”的向下修正职权。具体现实详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券来回所网站清晰的《对于暂不向下修正“旗滨转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2024-014）。 价低于当期转股价钱的 85%（即 10.00 元/股）。把柄《上海证券来回所上市公 司自律监管辅导第 12 号—可养息公司债券》及公司《召募诠释书》的规定，已 触发“旗滨转债”的转股价钱向下修正条件。   鉴于“旗滨转债”距离存续届满期尚远，且公司股价受宏不雅经济、成本市集 等成分的影响，仍未能准确体现公司永恒发展的内在价值。详细推敲公司的基本 情况、股价走势、成本市集环境等多重成分，以及对公司恒久发展的后劲与内在 价值的信心，为吝啬整体投资者的利益，公司拟本次不向下修正转股价钱。同期， 在本次董事会审议通过之日起昔日 3 个月（2024 年 5 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日）内，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条目，亦不冷漠转股价钱向下修正 决策；下一触发转股价钱修正条件的技术，自上述技术之后的第一个来回日（即 届时公司将再次召开董事会会议决定是否哄骗“旗滨转债”的转股价钱向下修正 职权。   四、其他   “旗滨转债”的转股起止日历为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，敬 请浩大投资者把稳投资风险。   特此公告。                                株洲旗滨集团股份有限公司                                 二〇二四年五月二十五日

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