证券代码：603220     证券简称：中贝通讯      公告编号：2025-018 债券代码：113678     债券简称：中贝转债               中贝通讯集团股份有限公司    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何异常纪录、误导性论述 或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律职守。 伏击内容领导：   ? 中贝通讯集团股份有限公司（以下简称“中贝通讯”、“公司”）股票 自2025年2月26日至2025年3月18日，已有10个交游日的收盘价钱不低于“中贝转 债”当期转股价钱21.06元/股的130%（含27.38元/股）。若将来承接15个交游日 内，公司股票有五个交游日的收盘价不低于27.38元/股（含27.38元/股），将会 触发“中贝转债”的有条件赎回条目，届时凭据《中贝通讯集团股份有限公司向 不特定对象刊行可转机公司债券召募证实书》的商定，公司董事会将有权决定是 否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“中贝转债”。   一、可转债刊行上市粗略   凭据中国证券监督贬责委员会《对于容或中贝通讯集团股份有限公司向不特 定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806号），中贝通 信集团股份有限公司于2023年10月19日公设置行了517.00万张可转机公司债券， 每张面值100元，刊行总和51，700万元，期限6年，并于2023年11月21日起在上海 证券交游所挂牌上市，债券简称“中贝转债”，债券代码“113678”。   凭据《上海证券交游所股票上市法律证明》等关联法律律例的规定和公司《中贝 通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募证实书》（以下简 称“《召募证实书》”）的商定，公司本次刊行的“中贝转债”启动转股价为32.80 元/股，最新转股价钱为21.06元/股。历次转股价钱调治情况如下：   （1）因公司领域性股票刊出事宜，导致公司注册成本减少，“中贝转债” 转股价钱由32.80元/股调治为32.88元/股，转股价钱调治扩充日期为2023年12 月15日，具体内容详见公司在上海证券交游所网站发布的《对于部分领域性股票 回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-102）。    （2）因“中贝转债”扩充修正条目，自2024年7月15日起，“中贝转债”的 转股价钱由32.88元/股向下修正为27.45元/股，具体内容详见公司在上海证券交 易所网站发布的《对于向下修正“中贝转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》                                  （公 告编号：2024-070）。    （3）因公司扩充2023年度权力分配，向合座鼓吹每10股派发现款红利1.5 元（含税），网上配资每10股以成本公积转增3股，自2024年7月24日起，“中贝转债”的 转股价钱由27.45元/股调治为21.00元/股，具体内容详见公司在上海证券交游所 网站发布的《对于利润分配调治“中贝转债”转股价钱的公告》（公告编号：    （4）因公司领域性股票刊出事宜，导致公司注册成本减少，“中贝转债” 转股价钱由21.00元/股调治为21.06元/股，转股价钱调治扩充日期为2024年10 月10日，具体内容详见公司在上海证券交游所网站发布的《对于部分领域性股票 回购刊出完成暨调治“中贝转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-094）。    二、可转债赎回条目与展望触发情况    （一）赎回条目    凭据《召募证实书》的商定，在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股 股票承接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债。 当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365 其中，IA：指当期应计利息；B： 指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；i：指可转债往时票面利 率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起转股价钱调治的情形，则 在转股价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱调 整日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价盘算推算。    （二）赎回条目展望触发情况   公司股票自2025年2月26日至2025年3月18日，已有10个交游日的收盘价钱不 低于“中贝转债”当期转股价钱21.06元/股的130%（含27.38元/股）。若将来连 续15个交游日内，公司股票有五个交游日的收盘价不低于27.38元/股（含27.38 元/股），将会触发“中贝转债”的有条件赎回条目，届时凭据《召募证实书》 的商定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全 部或部分未转股的“中贝转债”。   三、风险领导   公司将凭据相关法律律例要乞降《召募证实书》的商定，于触发“中贝转债” 的赎回条目后召开董事会决定本次是否赎回“中贝转债”，并实时践诺信息清晰 义务。   敬请雄壮投资者详备了解可转债赎回条目过火潜在影响，并正经公司后续公 告，堤防投资风险。   特此公告。                             中贝通讯集团股份有限公司                                   董事会

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