证券代码：300725       证券简称：药石科技      公告编号：2024-040 债券代码：123145       债券简称：药石转债                 南京药石科技股份有限公司 本公司及董事会举座成员保证公告内容信得过、准确和竣工，不存在职何装假记录、 误导性述说大要要紧遗漏。    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正可转机公司 债券转股价钱的议案》，本议案尚需提交公司激动大会审议，现将相关事项公告 如下：      一、可转机公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况      经中国证券监督措置委员会《对于承诺南京药石科技股份有限公司向不特 定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）承诺，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可转机公司债券 1150 万张，刊行价钱为 每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金总共东谈主民币 1，150，000，000.00 元。    （二）可转债上市情况      经深圳证券来去所承诺，公司本次可转机公司债券于 2022 年 5 月 18 日起 在深圳证券来去所挂牌来去，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。      （三）可转债转股期限      笔据《向不特定对象刊行可转机公司债券并在创业板上市召募阐述书》（以 下简称“《召募阐述书》”）的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结 束之日起满六个月后的第一个往将来（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日 （2028 年 4 月 19 日）止。      （四）可转债转股价钱疗养情况 购刊出部分激勉对象已获授但尚未铲除限售的达成性股票及疗养回购价钱的议 案》：承诺董事会对 1 名激勉对象已获授但尚未铲除限售的达成性股票 41，600 股达成性股票进行回购刊出。该部分达成性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 次回购刊出达成性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行疗养，仍为 92.98 元/股。 股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 该分成有考虑于 2022 年 6 月 13 日除权除息。笔据可转机公司债券相关轨则，药石 转债的转股价钱于 2021 年 6 月 13 日起由蓝本的 92.98 元/股疗养为 92.88 元/ 股。 《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临 时激动大会召开日前二十个往将来公司股票来去均价为 78.39 元/股，激动大会 召开前一个往将来公司股票来去均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低 于该次激动大会召开日前二十个往将来公司股票来去均价和前一个往将来的公 司股票来去均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价 格应不低于 81.54 元/股。 股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 该分成有考虑于 2023 年 6 月 13 日除权除息。笔据可转机公司债券相关轨则，药石 转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由蓝本的 81.54 元/股疗养为 81.44 元/ 股。      二、可转债转股价钱向下修正条目      （一）修正条件与修正幅度      笔据《召募阐述书》中的商定：在本可转债存续时间，出资者当公司股票在职意连 续三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时， 公司董事会有权建议转股价钱向下修正有考虑并提交公司激动大会表决，该有考虑须 经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决 时，捏有公司本次刊行可转债的激动应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次 激动大会召开日前二十个往将来公司股票来去均价和前一个往将来的公司股票 来去均价之间的较高者。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来去 日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，疗养后的往将来按疗养后的转股价钱和 收盘价钱计较。   （二）修正措施   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体 上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间。从股权 登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日），初始规复转股苦求并实行修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转机股份登记日之前， 该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。   三、对于本次触发转股价钱向下修正条件的具体阐述 “药石转债”当期转股价钱的85%（即69.22元/股），已触发公司召募阐述书中 轨则的转股价钱向下修正条件。   为了充分保护债券捏有东谈主的利益，优化公司的本钱结构，撑捏公司的始终发 展，笔据《深圳证券来去所上市公司自律监管勾搭第15号——可转机公司债券》 《召募阐述书》等相关条目的轨则及公司股价实质情况，公司董事会提议向下修 正“药石转债”转股价钱，并将该议案提交公司临时激动大会审议。该有考虑须经 出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时， 捏有公司本次刊行可转债的激动应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次激动 大会召开日前二十个往将来公司股票来去均价和前一个往将来的公司股票来去 均价之间的较高者。如审议该议案的激动大会召开时，上述任一目标高于疗养前 “药石转债”的转股价钱（81.44元/股），则“药石转债”转股价钱无需疗养。   为确保本次向下修正可转机公司债券转股价钱相关事宜的胜利进行，公司董 事会提请激动大会授权董事会笔据公司召募阐述书的轨则全权办理本次向下修 正“药石转债”转股价钱相关的一谈事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股 价钱、奏凯日历以十分他必要事项。上述授权自激动大会审议通过之日起至本次 修正相关责任完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解更多“药石转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年4 月18日线路于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象刊行可转机 公司债券并在创业板上市召募阐述书》。   五、备查文献   特此公告。                         南京药石科技股份有限公司董事会

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